Сообщение о проведение годового общего собрания акционеров ПАО Алтай-Холдинг

Уважаемые акционеры! Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Алтай-Холдинг»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, дом 87а.

Адрес общества: 656049, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, дом 87а.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения собрания: 28.06.2024г.
Время начала собрания: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
09 час. 30 мин.
Место проведения собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.06.2024г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции, государственный рег. № 1-01-10522-F.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.06.2024 г.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров,
Дата проведения повторного собрания акционеров: 28.06.2024г.
Время начала собрания: 11 час. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров: 11 час. 15 мин.
Место проведения собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87а.
Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в течение 20 дней до проведения собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров

ПАО «Алтай-Холдинг»